ANWÄLTE
Leopoldo ist seit mehr als 20 Jahren vor allem in der Beratung und Prozessführung in Steuer-, Verwaltungs- und Wirtschaftsstrafsachen tätig und betreut alle Arten von Mandate im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof, Bundes- und Landesgerichten sowie Disziplinarverfahren vor den internen Kontrollstellen in Fällen von Beamtenhaftung. Ebenso berät er bei Einsprüchen gegen Beschlüsse des Finanzamtes, des mexikanischen Sozialversicherungsinstitutes, des Institutes für sozialen Wohnungsbau für Arbeiter, der lokalen Schatzämter und des Sekretariats für den Staatsdienst. Er ist hierbei stets auf der Suche nach der besten Strategie für die Interessen seiner Mandanten.
Tätigkeitsschwerpunkte
Im Rahmen seiner langjährigen Berufspraxis hat Leopoldo Mandanten bei Fragen zur Geldwäschebekämpfung, Steuerprüfungen auf Bundes- und Landesebene, Steuerpraxis und Nachlassplanung beraten. Des Weiteren hat er mehrere Mandate im Zusammenhang mit der Verteidigung von steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen betreut, wie z.B. im Zusammenhang mit der Feststellung von Steuergutschriften und Grundkapital sowie verwaltungsrechtliche Sanktionen. Ebenso verfügt er über umfangreiche Erfahrung bei der Einforderung von Steuergutschriften, Gutachten zum Rechnungs- und Finanzwesen, Geldwäschebekämpfung und Steuerbetrug.
Spanisch und Englisch
Ausbildung
- Studienabschluss in Rechtswissenschaften, vereidigter Buchprüfer, Steuerexperte und Masterabschluss im Steuerrecht von der Universidad de Negocios ISEC.
- Doktortitel von der Universidad Complutense de Madrid in Übereinkommen mit der Universidad Anáhuac México
- Abschluss in Verfassungsprozessrecht von dem Obersten Gerichtshof Mexikos (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Repräsentative Mandate
- Verschiedene Mandate in Zusammenhang mit Sparkassen und Volksbanken
- Sachverständiger in dem Betrugsfall „La Estafa Maestra“
Mitgliedschaften und akademische Tätigkeiten
- Colegio de Contadores Públicos de México, AC
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC
- Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC
- Academia Mexicana de Derecho Informático, AC
- Comisión Nacional de Compliance, AC
- Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC
- Comisión Fiscal de CONCANACO
- Coautor in diversen Veröffentlichungen zum Steuerrecht und zur Geldwäschebekämpfung