EQUIPO
Leopoldo se ha desempeñado por más de 20 años primordialmente en las áreas de Consultoría y litigio en materias Fiscal, Administrativo y Penal Económico, atendiendo toda clase de asuntos relacionados con juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa, Poder Judicial Federal y Tribunales Contenciosos Locales, así como procedimientos disciplinarios ante los Órganos Internos de Control en casos de responsabilidad de servidores públicos, buscando siempre la mejor estrategia acorde a los intereses de sus representados, combatiendo resoluciones del Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, Tesorerías Locales y Secretaría de la Función Pública.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN
Dentro de su extensa experiencia, Leopoldo ha asesorado clientes en materia de prevención de lavado de dinero, atención y desahogo de revisiones fiscales a nivel federal y estatal, práctica de impuestos y planeación patrimonial. De igual forma, ha llevado varios asuntos relacionados con la defensa de contribuyentes, personas físicas y morales, tales como determinaciones de créditos fiscales, capitales constitutivos y cualquier sanción en el ámbito administrativo. Finalmente, pero no menos importante, tiene vasta experiencia en procedimientos relativos a la recuperación de saldos a favor de impuestos, peritaciones en materia contable, financiera y las relacionadas a la prevención de lavado de dinero y fraude fiscal.
Español e inglés
- Licenciatura en Derecho, Contador Público, Especialista en Impuestos y Maestría en Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC.
- Doctorado en derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Universidad Anáhuac México.
- Diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Cajas de ahorro popular, por las que se creó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y se promulgó la Ley de Crédito y Ahorro Popular.
- Perito en el caso de La Estafa Maestra.
- Colegio de Contadores Públicos de México, AC
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC
- Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC
- Academia Mexicana de Derecho Informático, AC
- Comisión Nacional de Compliance, AC
- Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC
- Comisión Fiscal de CONCANACO
- Coautor de diversas obras en materia fiscal y prevención de lavado de dinero.