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Leopoldo Reyes Equiguas

Partner

@muclaw.mx

Leopoldo se ha desempeñado por más de 20 años primordialmente en las áreas de Consultoría y litigio en materias Fiscal, Administrativo y Penal Económico, atendiendo toda clase de asuntos relacionados con juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa, Poder Judicial Federal y Tribunales Contenciosos Locales, así como procedimientos disciplinarios ante los Órganos Internos de Control en casos de responsabilidad de servidores públicos, buscando siempre la mejor estrategia acorde a los intereses de sus representados, combatiendo resoluciones del Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, Tesorerías Locales y Secretaría de la Función Pública. 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Dentro de su extensa experiencia, Leopoldo ha asesorado clientes en materia de prevención de lavado de dinero, atención y desahogo de revisiones fiscales a nivel federal y estatal, práctica de impuestos y planeación patrimonial. De igual forma, ha llevado varios asuntos relacionados con la defensa de contribuyentes, personas físicas y morales, tales como determinaciones de créditos fiscales, capitales constitutivos y cualquier sanción en el ámbito administrativo. Finalmente, pero no menos importante, tiene vasta experiencia en procedimientos relativos a la recuperación de saldos a favor de impuestos, peritaciones en materia contable, financiera y las relacionadas a la prevención de lavado de dinero y fraude fiscal. 

IDIOMAS

Español e inglés

FORMACIÓN
  • Licenciatura en Derecho, Contador Público, Especialista en Impuestos y Maestría en Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC.
  • Doctorado en derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con la Universidad Anáhuac México.
  • Diplomado en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ASUNTOS REPRESENTATIVOS
  • Cajas de ahorro popular, por las que se creó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y se promulgó la Ley de Crédito y Ahorro Popular.
  • Perito en el caso de La Estafa Maestra.
ASOCIACIONES PROFESIONALES Y PUESTOS ACADÉMICOS
  • Colegio de Contadores Públicos de México, AC
  • Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC
  • Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC
  • Academia Mexicana de Derecho Informático, AC
  • Comisión Nacional de Compliance, AC
  • Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC
  • Comisión Fiscal de CONCANACO
  • Coautor de diversas obras en materia fiscal y prevención de lavado de dinero.